Unsere Regeln gegen Geldwäsche

Geldwäschebekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage jeder Ein- und Auszahlung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen genau, was wir wann von Ihnen benötigen und warum.

Unser Kurs gegen Geldwäsche

Rechtlicher Rahmen

Wir betreiben Trino Casino unter der Lizenz OGL/2024/112/0974 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. An diese Lizenz sind gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gebunden, die wir vollständig umsetzen. Dazu gehören die Identifizierung jedes Spielers, die Prüfung ungewöhnlicher Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Stelle.

Trino Entertainment N.V. wurde 2024 gegründet und führt diese Pflichten seit dem ersten Geschäftstag aus. Wir setzen dazu automatisierte Systeme und geschultes Compliance-Personal ein. Verdächtige Transaktionen melden wir, auch wenn uns dadurch Umsatz entsteht. Der Schutz unseres Spielbetriebs vor kriminellen Geldflüssen hat für uns Vorrang.

Wann Trino Casino Sie verifiziert

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Sie zu drei Zeitpunkten: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Register, vor Ihrer ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Dokumentenprüfung an, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten verlangen wir zusätzliche Nachweise. Diese Reihenfolge ist gesetzlich vorgegeben und gilt für jeden Spieler ohne Ausnahme, auch für VIP-Mitglieder.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und aktuell
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte, Bankauszug oder Screenshot des E-Wallets auf Ihren Namen

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe

Der gesamte Ablauf dauert bei vollständigen Dokumenten maximal 48 Stunden, in den meisten Fällen deutlich weniger. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch und verfolgen den Prüfstatus dort in Echtzeit.

• Schritt 1: Sie öffnen im Kontobereich den Punkt Verifizierung und wählen die geforderte Dokumentenart.
• Schritt 2: Sie fotografieren oder scannen die Dokumente in lesbarer Qualität, alle vier Ecken sichtbar.
• Schritt 3: Unser Compliance-Team gleicht die Angaben mit Ihren Kontoangaben ab.
• Schritt 4: Bei Abweichungen kontaktieren wir Sie per E-Mail mit einer konkreten Nachforderung.
• Schritt 5: Sie erhalten das Prüfergebnis, und Ihre Auszahlung wird freigegeben.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht verlangt dies ausdrücklich.

Wann wir Herkunftsnachweise verlangen

Nachweis der Geldquelle

Bei Einzahlungen, die deutlich über Ihrem bisherigen Einzahlungsmuster liegen, oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel anfordern. Geeignete Belege sind etwa Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsurkunden oder Erbnachweise. Diese Prüfung ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Anforderung an uns als lizenzierten Betreiber.

Wir bitten Sie in diesem Fall schriftlich um konkrete Belege und nennen Ihnen eine angemessene Frist zur Einreichung. Die Schwelle für solche Anfragen legen wir nicht pauschal fest, sondern abhängig von Ihrem individuellen Profil, damit die Prüfung für Sie fair bleibt.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungsregeln

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System, das Muster, Volumen und Zahlungsmittel abgleicht. Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem die Einzahlung erfolgt ist. Erst wenn ein Zahlungsweg technisch keine Auszahlung erlaubt, etwa bei manchen Prepaid-Methoden, vereinbaren wir mit Ihnen einen alternativen Weg. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 20 CHF, Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Folgen fehlender Mitwirkung

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, setzen wir Auszahlungen aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre eingezahlten Mittel bleiben dabei unverändert Ihrem Konto gutgeschrieben. Bleiben wir längerfristig ohne Antwort, dürfen wir das Konto nach vorheriger Ankündigung einfrieren und die Verifizierung erzwingen.

Bei widerlegten Angaben, gefälschten Dokumenten oder Hinweisen auf eine Nutzung durch Dritte schliessen wir das Konto und prüfen eine Meldung an die Lizenzbehörde. Sie haben jederzeit das Recht, abgelehnte Dokumente durch gültige zu ersetzen oder unser Support-Team unter [email protected] zu kontaktieren, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Wie lange wir Daten aufbewahren

Fristen und Löschung

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die AML-Vorgaben unserer Lizenz vor, damit spätere Untersuchungen durch Behörden vollständig nachvollziehbar bleiben. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente gesichert und endgültig. Eine vorzeitige Löschung einzelner Belege ist deshalb nicht möglich, auch nicht auf eigenen Wunsch, solange die gesetzliche Frist läuft.

Häufige Fragen zu Trino Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Trino Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert maximal 48 Stunden, meist deutlich weniger. Sie verfolgen den Status direkt in Ihrem Konto.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode erfolgen?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über einen Weg eingezahlt und über einen anderen abgezogen werden. Sie ist Teil unserer AML-Pflichten und gilt für alle Spieler.

Was passiert, wenn ich den Herkunftsnachweis nicht liefere?

Ohne den Nachweis setzen wir Auszahlungen aus. Ihre Einzahlungen bleiben Ihnen erhalten, und sobald Sie die Belege nachreichen, schliessen wir die Prüfung ab.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Nur unser Compliance-Team kann auf die Dokumente zugreifen. Eine Weitergabe erfolgt ausschliesslich, wenn eine gesetzliche Meldepflicht dies verlangt.